监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年8月29日在江苏省常州市新北区河海西路312号公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知已于2025年8月14日通过书面方式送达各位监事 [1] - 本次会议应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席白国芳主持 公司高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 认为报告编制和审核程序符合相关法律法规规定 [1] - 报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所要求 真实全面反映公司财务状况和经营情况 [1] - 报告所载内容真实准确完整 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 [1] 利润分配方案审议 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》 认为方案充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素 [2] - 利润分配方案符合公司经营现状和发展战略 有利于公司可持续发展和维护股东长远利益 [2] - 方案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形 且在2024年年度股东大会授权董事会决策权限范围内 无需提交股东大会审议 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 [2] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的专项报告 [2] 公司治理结构变更 - 监事会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告及《公司章程》 [3]