监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席张婷主持[1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件方式发出 董事会秘书和其他相关人员列席会议[1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 所作决议合法有效[1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定[2] - 半年度报告内容和格式符合证监会及上交所监管要求 真实反映公司经营管理和财务状况[2] - 报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 未发现编制人员违反保密规定[2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告真实准确完整反映上半年资金使用状况[2] - 募集资金存放与使用符合相关法律法规规定 不存在违规使用情形[2] 股权激励计划调整 - 公司已实施2024年年度权益分派方案 相应调整第四期股权激励计划限制性股票回购价格[3] - 调整事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定[3] - 调整不会对正常生产经营产生重大影响 不损害中小股东利益[3] 员工持股计划调整 - 第一期员工持股计划受让价格调整符合公司持股计划规定及2024年第三次临时股东大会授权[3] - 调整不存在损害公司及全体股东利益的情形[3] 资产减值处理 - 2025年半年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产决策程序合法合规[4] - 减值处理符合《企业会计准则》及公司相关制度规定 符合公司实际情况[4]