董事会会议基本情况 - 第十一届董事会第二十次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议应出席董事11名 实际出席11名 无缺席 由董事长主持 [1] - 会议通知于2025年8月19日以书面形式发出 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 11票赞成0票反对0票弃权 [1] - 全票通过2025年半年度计提资产减值准备议案 11票赞成0票反对0票弃权 [2] - 全票通过修订公司相关制度议案 11票赞成0票反对0票弃权 [4] 资产减值准备详情 - 2025年半年度计提资产减值准备和信用减值准备合计151,654,781.11元 将减少利润总额同等金额 [2] - 资产减值准备明细：存货跌价准备115,489,557.97元 固定资产减值准备38,209,799.55元 长期股权投资减值准备9,189,327.93元 小计162,888,685.45元 [3] - 信用减值准备明细：应收票据坏账准备216,448.21元 应收账款坏账准备转回10,877,026.40元 其他应收款坏账准备转回573,326.15元 小计转回11,233,904.34元 [3] 制度修订背景 - 为贯彻落实新公司法及证监会、交易所修订的一系列配套规则 包括上市公司治理准则、信息披露管理办法等 [4][5] - 修订涉及公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度等配套制度 [5]