股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 召开时间为2025年9月22日9点30分 [1] - 召开地点为北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月17日 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月22日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵循相关监管指引 [1] 会议审议事项 - 议案类型均为非累积投票议案 [2][7] - 议案涉及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事制度》的修订 [3][7] - 议案已获第九届董事会第十次及第九届监事会第九次会议审议通过 [3] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月19日9:30-11:30及13:30-16:00 [5] - 登记方式包括现场登记或通过传真/电子邮件至xiay036@avic.com [5] - 法人股东需提供法定代表人证明及授权委托书 [5] - 自然人股东需提供身份证及持股证明 [5] 会议联系方式 - 联系人为夏源 [6] - 联系电话010-58354758 [6] - 传真010-58354755 [6] - 邮箱xiay036@avic.com [6] - 现场会议预计半天，股东自理食宿交通费用 [5][6]