公司治理架构 - 董事会战略委员会由三名董事组成 其中至少包括一名独立董事 [3] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名产生 [4] - 主任委员由公司董事长担任 [5] 委员会职责范围 - 负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 [8] - 对重大投资融资方案进行研究并提出建议 [8] - 对固定资产投资 重大资本运作 资产经营项目进行研究并提出建议 [8] 决策流程机制 - 董事会办公室负责战略委员会决策的前期准备工作 [10] - 公司有关部门需上报重大投资融资项目的意向及初步可行性报告 [10] - 战略委员会根据正式提案召开会议进行讨论 并将结果提交董事会 [11] 议事规则标准 - 会议需提前七天通知全体委员 经全体委员一致同意可豁免通知期 [12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行 [13] - 决议必须经全体委员的过半数通过 表决方式为举手表决或投票表决 [14] 会议管理规范 - 会议可采取现场会议和通讯会议方式举行 包括电话会议 视频会议等形式 [14] - 会议应当有书面记录 出席会议委员需签名 记录保存期限为十年 [18] - 委员对会议所议事项有保密义务 不得擅自披露有关信息 [20]