会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月9日下午14:00 [2] - 会议地点为时代新材全球总部园区103会议室 [2] - 会议由董事长彭华文先生主持 [2] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始并说明出席情况 [2] - 推选计票人和监票人 [2] - 填写表决票及统计投票结果 [2] - 宣布表决结果并由律师宣读法律意见书 [2] 募集资金管理办法修订 - 修订目的为规范募集资金管理和运用并提高使用效益 [2] - 修订依据包括公司法证券法及上海证券交易所相关监管规则 [2] - 具体修订内容详见2025年6月11日披露的《募集资金管理办法》 [2] - 该议案已通过第十届董事会第三次（临时）会议审议 [2] 董事变更事项 - 董事冯晋春因退休申请辞去董事及审计与风险管理委员会委员职务 [3] - 辞职申请将在股东大会选举新任董事后生效 [3] - 提名李瑾为第十届董事会非独立董事候选人 [3] - 李瑾拟担任审计与风险管理委员会委员 [3] - 任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满 [3] 新任董事候选人背景 - 李瑾为1966年12月出生中共党员硕士研究生学历 [3] - 历任株洲电力机车厂市场营销处副处长及株机公司办公室主任 [3] - 曾任南车国际贸易分公司总经理及中车香港公司董事总经理 [3] - 现任中车香港资本管理公司党工委书记兼董事长 [3] - 未持有公司股份且与控股股东无关联关系 [4] - 未受过证监会及交易所处罚 [5]