董事会会议基本情况 - 深圳王子新材料股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年8月28日召开 现场及通讯表决方式结合 会议地点为深圳市龙华区王子工业园 参会董事7人全部出席 包括王进军 王武军 程刚 任兰洞 孔祥云 曹跃云 孙蓟沙 会议由董事长兼总裁王进军主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 相关内容于2025年8月30日在巨潮资讯网披露 公告编号为2025-060 [1] 募集资金管理状况 - 截至2025年6月30日 公司募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关规范要求 未出现违规情形 专项报告于2025年8月30日披露 公告编号2025-061 [2] 审计机构续聘决议 - 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 该机构具备证券期货业务资格 2024年度审计期间专业履行职责 维护公司及股东权益 该议案需提交股东会审议 [3] 募投项目结构调整 - 为提升"宁波新容薄膜电容器扩建升级项目"运营效率 在原有实施地点基础上新增东部空地三期厂房建设 新增建筑总面积未披露具体数值 同时调整内部投资结构 增加建筑工程投资6600万元 相应调减设备投资6600万元 以匹配生产配套设施需求 募集资金投资规模及用途未发生变更 [4]