公司治理结构变化 - 董事会审议通过取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职能[47] - 公司拟修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 同时废止《监事会议事规则》[47] - 战略委员会更名为战略与ESG委员会 同步修订实施细则以提升ESG治理水平[9][10] 财务报告与审计状况 - 2025年半年度报告已获董事会及监事会审议通过 全体董事出席董事会会议[1][2][6][19] - 半年度报告未经审计 重要提示指明需查阅全文了解完整财务状况[2] - 监事会确认半年度报告编制符合规范 真实反映公司财务状况[19][20] 募集资金管理情况 - 截至2025年6月30日募集资金余额为1.48亿元 含利息收入净额[29] - 使用闲置募集资金进行现金管理 当前通知存款余额为1亿元[35][36] - 募集资金专户设置7个主账户及1个通知存款账户 实行三方监管协议管理[29][31] 募投项目调整与进展 - 维生素B5项目产能从7000吨调整为3000吨 销售网络项目更名为智慧工厂项目并结项[40] - 胆固醇及25-羟基维生素D3项目延期至2026年7月 企业研究院项目同步延期[40] - 变更部分募投项目资金用途 将3.1亿元转入年产6.677万吨精细化学品新项目[30] 经营数据披露 - 2025年第二季度分产品、分渠道、分地区经营数据已按规定披露[24] - 1-6月经销客户变动情况通过上海证券交易所公告发布[25] - 经营数据标注未经审计 提示投资者审慎使用[25] 公司会议与决议 - 第三届董事会第十一次会议全票通过7项议案 包括半年度报告及治理制度修订[5][6][8][9][11][13][14] - 监事会第十次会议审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告[18][19][21] - 计划召开2025年第一次临时股东大会审议取消监事会等重大事项[14][15]