公司治理与会议决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年8月26日召开 应到董事9人 实到9人 出席率100% [2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》 获得9票赞成 占有效表决权总数100% [2] - 审议通过《兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》 5票赞成 4位关联董事回避表决 [3] - 新制定《经营管理事项权责清单》及《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》 均获9票全票通过 [4][6] - 修订《信息披露管理办法》 获得9票赞成 占有效表决权总数100% [5] 财务报告与审计 - 2025年半年度报告未经审计 但董事会及审计委员会确认报告内容真实准确完整 [1][3] - 审计委员会认定财务报告符合监管要求 无欺诈舞弊及重大错报可能性 [3] - 半年度报告全文及摘要于2025年8月28日刊载于指定媒体及交易所网站 [3] 投资者关系管理 - 公司计划于2025年9月8日13:00-14:45召开半年度业绩说明会 [10] - 说明会采用上证路演中心视频直播和网络互动方式 [10][13] - 投资者可在2025年9月1日至9月5日期间通过线上渠道预提交问题 [10][13] - 公司董事长李海涛 总经理胡小军 财务总监周静及独立董事将出席说明会 [12]