公司基本情况 - 公司代码600409 公司简称三友化工 [1] - 2025年半年度报告于2025年8月28日经董事会批准报送 [2] - 2025年7月股东唐山投资有限公司质押990万股股份 [1] 经营数据披露 - 2025年第二季度主要经营数据已按上海证券交易所行业信息披露指引要求进行公告 [2] - 披露内容包含主要产品的产量、销量、收入情况及价格变动数据 [2] - 披露数据为不含税价格且来自公司内部统计 未经审计 [3] 董事会决议事项 - 九届九次董事会于2025年8月27日召开 全体14名董事出席并审议通过三项议案 [5] - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [5] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [5][6] - 审议通过开展商品期货套期保值业务 授权保证金额度2.49亿元 合约价值上限12.45亿元 [7] 套期保值业务规划 - 开展套期保值业务目的为规避纯碱、烧碱、PVC、工业硅等产品及原材料价格波动风险 [12] - 交易品种限于生产经营相关大宗商品 包括纯碱、烧碱、PVC、工业硅等 [14] - 使用自有资金开展业务 授权期限12个月 额度可循环使用 [10][13] - 业务已通过董事会审计委员会及董事会审议 无需提交股东大会 [11][18] 套期保值风控体系 - 建立《期货套期保值业务管理制度》明确审批权限及操作流程 [21] - 设置专门组织机构并加强人员培训以防范操作风险 [21] - 针对市场风险采取严格规模控制 确保业务与经营匹配 [18] - 针对政策风险建立政策跟踪及方案调整机制 [19] - 针对技术风险设立备用设备及应急处理措施 [23]