公司治理与会议情况 - 第四届监事会第五次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席胡平主持[1] - 第四届董事会第五次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长王志愚主持[16] 半年度报告与财务情况 - 公司2025年半年度报告及其摘要经董事会和监事会审议通过，认为报告编制程序符合法律法规，公允反映了半年度财务状况和经营成果[2][16] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，募集资金专户存储和专户使用，未发现违规使用情形[4][18] 资金管理决策 - 董事会和监事会同意公司使用不超过人民币10.5亿元闲置自有资金购买理财产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内[6][20][33] - 理财产品类型包括银行保本型、非银行金融机构保本型产品及安全性高、流动性好的中低风险产品[6][35] - 该决策旨在提高闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报[6][34] 独立董事变更 - 独立董事蔡卫华因任期届满申请辞职，离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一[51] - 董事会提名王正睿为第四届董事会独立董事候选人，接替蔡卫华出任审计委员会和薪酬与考核委员会相关职务[23][53] - 王正睿为注册会计师、保荐代表人，曾任职于安永华明会计师事务所、国金证券、华泰联合证券，现任国泰海通证券投资银行部高级执行董事[55] 公司章程与治理结构变更 - 董事会和监事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使[8][26] - 该事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[10][28] - 公司拟修订部分内部治理制度，以进一步完善公司治理结构，促进规范运作[11][29] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式[32][58] - 股东大会将审议取消监事会、修订《公司章程》、补选独立董事等议案[62][63] - 股权登记日为会议前一日，股东可通过邮件或现场方式登记参会[69][70] 投资者交流活动 - 公司计划于2025年9月30日上午11:00-12:00举行半年度业绩说明会，通过上证路演中心网络互动[77][78] - 参会人员包括董事长兼总经理王志愚、财务总监陈莉莉、董事会秘书童奕虹等[80] - 投资者可在2025年9月23日至9月29日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[77]