董事会会议召开情况 - 第六届董事会第二十二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长张送根主持 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认募集资金严格按制度专户存储和专项使用 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [2] - 通过2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件议案 可归属数量386.4660万股 表决结果6票同意0票反对0票弃权 关联董事张送根、徐进、马敏回避表决 [2][3] - 作废部分限制性股票共计17.2095万股 包括首次授予离职5名激励对象的13.6890万股及预留授予离职9名激励对象的3.5205万股 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [3][4] - 增加2025年度日常关联交易预计额度3000万元 表决结果7票同意0票反对0票弃权 关联董事张送根、王彬彬回避表决 该议案尚需提交股东大会审议 [4]