董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场与视频结合形式召开 地点为深圳市福田区能源大厦40楼会议室 [2] - 应出席董事9人 实际出席9人 其中1人委托出席 2人以视频方式出席 [2] - 会议由李英峰董事长主持 符合公司《章程》及《公司法》规定 [2] 经营与报告审议 - 董事会全票通过《2025年上半年经营情况报告》 赞成9票 反对0票 弃权0票 [2] - 董事会全票通过《2025年半年度报告及其摘要》议案 赞成9票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会确认半年度报告内容真实准确完整 符合法律法规要求 [3] 高管业绩考核调整 - 通过《调整公司高级管理人员2023-2025年任期经营业绩责任书》议案 赞成8票 反对0票 弃权0票 欧阳绘宇董事回避表决 [3] - 通过《公司高级管理人员2025年度经营业绩责任书》议案 赞成8票 反对0票 弃权0票 欧阳绘宇董事回避表决 [3] - 两项议案均经董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过 [3] 风电项目投资 - 批准投资建设深能涿鹿县65万千瓦风电项目 总投资495,764.51万元人民币 [3] - 项目自有资金为人民币98,952.90万元 对深能（涿鹿）新能源开发有限公司增资后注册资本由200万元增至99,152.90万元 [3] - 同时对深能北方能源控股有限公司增资50,000万元人民币 [3] 抽水蓄能电站投资 - 批准投资建设广东岑田抽水蓄能电站 总投资850,337.46万元人民币 [4][5] - 项目自有资金170,247.49万元人民币 其余通过融资解决 [5] - 对深能（河源）蓄能综合开发有限公司增资158,980.12万元人民币 增资后注册资本由2,900万元增至170,247.49万元 [5] 外汇套期保值业务 - 批准香港公司开展外汇套期保值业务 总规模不超过5亿美元或等值外币 [5] - 单日交易金额不超过2亿美元或等值外币 额度有效期12个月 [5] - 交易币种限于美元、港币等主要结算货币 经董事会审计与风险管理委员会审议通过 [5][6] 财务公司保函业务 - 批准财务公司为5家子公司开具保函 总额度不超过67,230万元人民币 [6] - 分别为北方控股公司保函不超过20,000万元 深能售电公司不超过43,000万元 河北售电公司不超过3,500万元 新疆售电公司不超过500万元 大连环保公司不超过230万元 [6] - 所有保函额度有效期均为12个月 [6]