董事会决议 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事出席 会议通知于2025年8月19日送达[1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告、募集资金使用情况报告、提质增效行动方案及治理制度修订 所有议案均获7票同意 无反对或弃权票[1][2][3] 财务报告披露 - 2025年半年度报告及其摘要已于2025年8月28日在上交所网站披露[2] - 2025年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告同步披露 公告编号临2025-49[2] 公司治理优化 - 制定修订三项治理制度 包括《董事会审计委员会实施细则》《董事及高管持股变动管理制度》《董事及高管离职管理制度》以提升规范运作水平[3] - 同步披露2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告及2025年度行动方案 公告编号临2025-50[2]