董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场和通讯相结合方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及分红 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已刊登于上海证券交易所网站 [1][2] - 审议通过2025年度中期分红方案 需提交股东大会审议 [2] 限制性股票激励计划 - 董事会通过2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [2][3] - 授权董事会办理激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整授予数量及价格、办理归属登记等 [4][5] - 激励计划涉及资本公积转增股本、配股等情形时的调整机制 [4] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 表决结果9票同意 [5][6] 公司治理结构变更 - 取消监事会并变更公司经营范围 需修改公司章程及相关制度 需提交股东大会审议 [6] - 制定及修订部分治理制度 部分制度需提交股东大会审议 [6] 独立董事任命 - 提名张珍华为第二届董事会独立董事候选人 年度津贴15万元/年 需提交股东大会审议 [6][7] - 张珍华背景为复旦大学会计学士 香港科技大学工商管理硕士 中国注册会计师 现任上海复旦大学教育发展基金会投委会秘书 [7][8]