股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日15点00分，召开地点为山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼5楼508会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月9日，登记时间为2025年9月10日上午8:00-11:00、下午12:00-16:30，登记地点为公司证券事务部办公室 [4][5] 审议议案内容 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，涉及股权激励计划的具体安排和考核要求 [2] - 审议《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励计划的考核标准和实施细节 [2] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜，包括具体执行和调整权限 [2] - 审议取消监事会、变更公司经营范围并修改公司章程的议案，涉及公司治理结构和业务范围的调整 [2] - 制定及修订多项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资管理制度、独立董事工作制度、募集资金管理办法及董事、高级管理人员薪酬管理办法 [2][3] - 审议第二届董事会独立董事候选人及其年度津贴的议案，涉及独立董事的任命和薪酬安排 [3] 股东投票及参会安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 参会股东需提供持股凭证、股东账户卡、身份证等文件办理登记，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [5][6] - 会议会期半天，参会股东需提前半小时到达现场办理签到，会议费用自理 [9]