监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 地点为公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室 [1] - 出席会议监事应到3人 实到3人 会议由监事会主席严培玉主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 符合公司章程及法律法规要求 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容被认定客观真实反映公司2025年上半年经营成果和财务状况 [1] - 未发现报告存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏情况 [1] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置 职权将由董事会审计委员会承接 [2] - 同步废止监事会议事规则等相关制度 并修订公司章程 [2] - 该变更议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及摘要于8月28日披露于上海证券交易所网站 [2] - 同期披露资产减值准备公告及公司治理制度调整相关公告 [2][3] - 所有议案表决结果均为3票赞成 0票反对或弃权 [2][3]