监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年8月26日以现场和通讯结合方式召开 [1] - 会议由监事会主席宋大鹏主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司内部管理制度 [1] - 报告真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] - 未发现编制人员违反保密规定 [1] - 报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 中期分红方案 - 审议通过2025年度中期分红议案 [2] - 分红安排符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 方案有利于公司持续稳定健康发展 [2] - 不存在损害中小股东利益的情形 [2] - 议案需提交股东大会审议 [2] 限制性股票激励计划 - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案及摘要 [2][3] - 计划内容符合《公司法》《证券法》及股权激励管理办法等法规 [2] - 计划旨在建立长效激励机制 吸引保留优秀人才 [2] - 激励对象涵盖董事 高管及核心骨干人员 [2] - 有效结合股东利益 公司利益与个人利益 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] - 同步通过配套考核管理办法 具有全面性和约束性 [4] - 授权董事会办理激励计划相关事宜以提高效率 [4] - 两项议案均需提交股东大会审议 [3][4] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [4][5] - 报告符合法律法规要求 [4] - 真实反映截至2025年6月30日募集资金存放与实际使用状况 [4] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及变更经营范围的议案 [5] - 同步修订《公司章程》及相关制度 [5] - 变更符合《公司法》规定及公司实际经营需要 [5] - 议案需提交股东大会审议 [5]