总则 - 为促进公司经营管理的制度化、规范化和科学化，确保总经理层人员忠实履行职责并提高决策水平，制定本工作细则 [1] - 总经理层人员包括总经理、副总经理和财务负责人 [2] - 总经理层人员需遵守法律法规和公司章程，对公司董事会负责并接受监督 [2] 总经理层人员组成与任免程序 - 总经理层设总经理一名、副总经理若干名和财务负责人一名 [4] - 总经理由董事长提名并由董事会聘任或解聘，副总经理和财务负责人由总经理提名并由董事会聘任或解聘 [5] - 总经理层人员任期三年且可续聘，需具备5年以上企业管理经验等条件 [5][6] - 存在无民事行为能力、特定犯罪记录或失信被执行人等情形者不得担任总经理层职务 [7] - 聘任与解聘由董事会决定，需签订聘任合同，辞职需提交书面报告并执行审计及移交手续 [8][10][11] 总经理层职责与分工 - 总经理主持公司全面工作并行使组织实施董事会决议、年度经营计划、内部机构设置方案拟定等职权 [12][13] - 董事会闭会期间，总经理办公会议可审议收购重大资产、委托理财等事项，但需报董事长批准并事后向董事会报告 [14] - 总经理有权批准单项不超过公司最近一期经审计净资产1%的对外投资或同一会计年度同一对象累计交易金额低于净资产2%的对外投资或资产处置 [14] - 副总经理在总经理领导下分工负责经营管理工作，组织编制工作计划并对投资项目进行调查论证 [15] - 财务负责人统一领导财务管理工作，拟定财务规章制度并组织财务分析及监督 [16] 工作机构及工作程序 - 公司办公室作为总经理处理日常事务的常设机构 [22] - 总经理办公会议由办公室筹备、总经理召集并主持，分为例行会议与临时会议 [23][24] - 会议研究事项包括公司中长期发展规划、重大投资项目、内部机构设置方案、员工工资奖惩方案及基本管理制度拟定等 [13][25] - 会议实行民主集中制，由总经理作出最终决定，决定事项以会议纪要或决议形式经签署后组织实施 [29][32] - 会议需提前申报议题，重要讨论材料须至少提前一天送达出席人员 [31] 报告制度 - 总经理需每季度定期向董事会报告公司经营情况 [33] - 根据董事会要求，总经理需随时报告日常生产经营情况包括重大合同签订执行、资产资金运用及盈亏情况，并保证报告真实性 [34] - 遇重大事故、突发事件或重大诉讼，总经理及其他高级管理人员需在接到报告后第一时间报告董事长并通知董事会秘书 [36] 绩效评价与激励约束机制 - 总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会负责组织考核 [37] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，参照绩效考核指标完成情况发放 [38] - 公司可建立激励与约束长效机制包括制定股权激励计划 [39] - 总经理层人员违反法律法规或工作失职致使公司遭受损失，将根据情节给予经济处罚或行政处分直至追究法律责任 [40] 附则 - 本工作细则未尽事宜依照国家有关法律法规及公司章程执行 [41] - 细则解释权归董事会，经董事会审议通过后生效 [44][45]