会议基本信息 - 公司将于2025年9月19日召开第四次临时股东会 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25及9:30-11:30进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1] 审议事项 - 共审议11项议案 包括2025年中期利润分配预案 修改公司章程 修订股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度 募集资金管理办法 关联交易决策制度 与关联方资金往来管理制度 对外担保制度 可转换公司债券持有人会议规则 以及制定董事高级管理人员薪酬管理制度 [6][7] - 议案2/3/4为特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 议案11通过后 原《董事、监事津贴管理办法》同时废止 [7] 投票安排 - 股东可选择现场表决或网络投票 重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种方式 [2] - 股权登记日为2025年9月12日 登记在册股东均有权参会 [2] 登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及身份证件 自然人股东需持有效身份证件 [8] - 异地股东可通过信函或传真登记 需在2025年9月16日16:00前送达 [8] - 登记地址为上海市宝山区潘泾路2999号 邮编201908 [9]