董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出 实际会议于2025年8月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 其中以通讯表决方式出席会议人数为4人 [1] - 公司董事长王长土主持会议 公司监事和高级管理人员列席会议 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 保荐机构东吴证券股份有限公司出具核查意见 [2] - 审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东会审议 [2][3] - 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 其中10项制度尚需提交股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 监事会相关职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》随之废止 [2] - 修订《公司章程》部分内容 变更内容和相关章程条款修订以市场监督管理部门核准登记结果为准 [2] - 制定及修订多项内部管理制度 包括《长华集团防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》和《长华集团董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等 [3][4] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文及摘要披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分管理制度的公告披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [3] - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [4]