董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期即将届满 拟进行换届选举 [1] - 第四届董事会将包括4名非独立董事和3名独立董事 共7名成员 [1][2] - 新董事会任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年 [3] 非独立董事候选人 - 提名戴军、Torsten Vahrenkamp、李良玉、朱华侨为第四届非独立董事候选人 [1] - 戴军为公司实际控制人 直接持股3.93% 通过苏州元颉昇间接持股23.65% 通过宁波科骏间接持股5.18% [4][5] - Torsten Vahrenkamp为德国籍 系公司全资子公司ficonTEC创始人兼CEO 未持有公司股份 [6] - 李良玉现任董事会秘书 直接持股0.0126% [7] - 朱华侨为职工代表董事 直接持股0.0017% 通过宁波科骏间接持股0.0353% [8] 独立董事候选人 - 提名严厚民、陈立虎、朱兆斌为第四届独立董事候选人 [2] - 严厚民为香港永久居民 曾任香港城市大学商学院院长 未持有公司股份 [9][10] - 陈立虎现任无锡化工装备和南京金陵饭店独立董事 未持有公司股份 [11][12] - 朱兆斌为注册会计师 现任鹏盛会计师事务所合伙人 未持有公司股份 [13][14] 选举程序安排 - 董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议 [2] - 将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事 [3] - 第三届董事会董事在新董事会就任前将继续履行职务 [3]