监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 所有3名监事均参与表决 符合法律法规及公司章程要求 [1] 半年度报告审议 - 监事会审核通过2025年半年度报告及摘要 确认财务数据真实准确完整 公允反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 半年度报告编制程序符合法律法规要求 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合监管要求 真实准确反映资金使用状况 [2] - 报告编制遵循《上市公司监管指引第2号》及深交所自律监管指引规定 [2] 公司章程修订 - 公司根据《公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 [3] - 同步废止《监事会议事规则》 相关修订需提交股东大会审议 [3] 综合授信额度调整 - 新增向金融机构申请8亿元综合授信额度 总授信额度提升至43亿元人民币 [3] - 新增授信包含原有授信续签和存续授信 财务风险可控且符合法律法规要求 [3] 资产减值处理 - 2025年半年度计提资产减值准备与核销资产符合《企业会计准则》规定 公允反映资产价值 [5] - 减值计提依据充分 决策程序符合法律法规 无需提交股东大会审议 [5]