董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电话及电子邮件发出 [1] - 全体7名董事实际出席 董事长王斌主持会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 7票同意0票反对0票弃权 [1] - 议案已获董事会审计委员会审议通过 [1] - 详细报告参见另行披露的公告编号2025-024文件 [2] 备查文件清单 - 第五届董事会第十二次会议决议 [2] - 第五届董事会审计委员会第十一次会议决议 [2]