董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 审议通过《关于江西沐邦高科股份有限公司半年度报告及其摘要的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《关于江西沐邦高科股份有限公司半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] 议案审议程序 - 所有议案在提交董事会审议前均已通过董事会审计委员会审议 [2] - 四项议案均获得全体董事一致通过 无反对或弃权票 [2]