*ST美谷: 半年报董事会决议公告
董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第二十五次会议于2025年8月16日以电子通讯方式召开 实到董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长主持 公司部分监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知及召开程序符合相关规定 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 董事会确认报告编制符合法律法规及交易所规定 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 半年度报告摘要刊登于证券时报和巨潮资讯网 全文披露于巨潮资讯网 [1] 信息披露声明 - 公司及董事会保证公告内容真实准确完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公告编号为2025-073 于2025年8月26日由董事会正式发布 [2]