董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在杭州市新业路200号华峰国际商务大厦2219会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面和电子邮件方式发出 [1] - 应参会董事10人 实际参会董事10人 会议由黄志明主持 [1] 董事会审议议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 10票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度利润分配议案 需提交股东大会审议 [2] - 全票通过2025年半年度风险监管指标专项报告议案 [2] - 全票通过关于召开2025年第二次临时股东大会议案 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要与董事会决议同日披露 [1] - 半年度利润分配方案具体内容另行公告 [2] - 风险监管指标专项报告以公告编号2025-049披露 [2]