董事变动情况 - 非独立董事陆明因内部工作调整原因辞去第三届董事会非独立董事职务 辞职报告自正式送达董事会之日起生效[1] - 陆明原定董事任期到期日为2028年5月10日 未履行完毕的任期约3年[1] - 陆明辞职后继续在公司任职 担任董事长特别助理 负责激光技术整合及前沿技术研究[1][2] 董事会结构调整 - 公司于2025年8月27日召开职工代表大会 选举陆明为第三届董事会职工代表董事[2] - 新任职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止[2] - 调整后董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合法律法规要求[2] 人员背景及持股情况 - 陆明为光电子学博士 拥有国家高层次人才及深圳市孔雀计划A类高层次人才称号[2] - 曾任职捷迪讯光电项目经理 SPI激光公司中国区总裁等职务 具备丰富行业经验[2] - 截至公告披露日 陆明未持有公司股份 与控股股东及其他董监高不存在关联关系[3] 公司治理影响 - 董事变动不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行[1] - 变动不会对日常生产经营产生不利影响 公司治理结构保持稳定[1] - 陆明任职资格符合公司法规定 无监管处罚记录及失信被执行人情形[4]