公司治理结构调整 - 董事会审议通过修订公司章程及其附件并取消监事会的议案 取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订内容包括股东大会议事规则和董事会工作细则 监事会工作细则相应废止 该议案尚需股东会审议批准 [1] - 董事会全票通过修订董事会专门委员会工作制度和独立董事工作细则的议案 后者需提交股东会审议 [2] 定期报告与风险管理 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 该报告已先经公司审计委员会审议通过 [2] - 通过对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告 该报告经独立董事专门会议审议通过 6名关联董事回避表决 [2][3] 资产交易安排 - 董事会通过控股子公司拟购买煤炭产能置换指标的议案 该议案经独立董事专门会议审议通过 [3][5] - 6名关联董事在购买煤炭产能置换指标议案表决中回避 非关联董事全票通过该议案 [5] 股东会议程安排 - 董事会通过召开2025年第二次临时股东会的议案 将提交公司章程修订和独立董事工作细则修订两项议案供股东会审议 [5] - 股东会召开时间将另行通知 董事会全票通过该会议安排议案 [5]