会议基本信息 - 会议将于2025年9月18日下午13点30分在上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号公司行政楼二楼会议室召开 [1] - 会议采用现场结合网络投票方式召开 由公司董事长毛嘉明先生主持 [1] - 会议议程包括宣布参会情况 审议议案 现场沟通 投票表决及结果宣布等十个主要环节 [3] 股东会议规则 - 股东依法享有发言权和表决权 但需遵守会场秩序并经主持人许可 [2] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出临时提案 [2] - 表决采用投票方式 每股份享有一票表决权 未填 填错或无法辨认的表决票均视为弃权 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 重复投票以第一次投票结果为准 [3] 独立董事补选议案 - 董事会提名刘许友先生为第四届董事会独立董事候选人 [4] - 刘许友先生1968年出生 中国台湾籍 拥有硕士研究生学历 [4] - 曾于2002年至2022年担任毕马威华振会计师事务所合伙人 现任多家公司执行董事及独立董事职务 [4] - 候选人未直接或间接持有公司股份 与控股股东 实际控制人及其他高管不存在关联关系 [4][5] - 候选人符合独立董事任职资格 未存在公司法规定的不利情形及监管处罚记录 [5]