股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月16日10点00分 召开地点为公司会议室[1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1][2] - 网络投票时间为2025年9月16日 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00[1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议唯一议案为《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款并变更为<股东会议事规则>的议案》 该议案属于非累积投票议案[2] - 议案已于2025年8月27日经第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议审议通过 并于2025年8月28日在上交所网站等媒体披露[2] 投票参与规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 互联网投票平台网址为vote.sseinfo.com 首次使用需完成股东身份认证[3] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上交所相关规定执行[1] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见[3][4] 股权登记及参会方式 - 股权登记日为2025年9月11日 登记在册的A股股东有权出席会议 股份类别为601699潞安环能[4] - 现场登记时间为2025年9月15日8:30-11:30及14:30-17:30 登记地点为公司董事会秘书处 异地股东可通过电子邮件预登记[4][5] - 参会需携带身份证明、股东账户卡及授权委托书等原件 会议开始前半小时办理签到入场[4]