股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月12日15点00分 地点为苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅 [1][3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 议案经第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议审议通过 [2][3] - 无涉及公开征集股东投票权事项 无需要回避表决的关联股东 [2][3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市时登记在册的A股股东有权出席会议 [3][4] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [5] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月11日8:30-11:30及13:00-17:00 登记地点为江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路228号4层董事会办公室 [5] - 股东可通过信函或电子邮件方式办理登记 需在2025年9月11日17:00前送达 公司不接受电话登记 [5] - 选择网络投票的股东可直接通过上海证券交易所交易系统参与投票 [5] 联系方式 - 会议联系人为王笃强 联系电话0512-63919116 传真0512-63917398-805 邮箱IR@novoprotein.com.cn [5] - 参会股东食宿及交通费用自理 [5]