监事会会议召开情况 - 第五届监事会第二次会议于2025年8月27日在公司会议室召开 应到监事3名 实到监事3名 会议由监事会主席徐凌艳主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 编制过程未发现内幕信息泄露 [1] - 半年度报告依据中国证监会和上海证券交易所相关规定编制 [1] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为符合证监会和交易所相关规定 [2] - 募集资金不存在变相改变用途或违规使用情形 相关信息披露及时真实准确完整 [2] 日常关联交易调整 - 监事会批准追加2025年度日常关联交易预计额度 系基于正常生产经营需要 [2] - 关联交易定价与非关联交易无实质性差异 不存在利益输送 新增额度在公司整体经营中占比较小 [2] 公司治理结构变更 - 因可转债转股影响 公司总股本增加2,022股 注册资本由198,241,889元变更为198,243,911元 [3] - 根据新《公司法》等法规要求 公司拟取消监事会设置 原监事会职责由董事会审计委员会承接 [4] - 《公司章程》相应修订 监事自动解任 《监事会议事规则》废止 该议案尚需提交临时股东大会审议 [4]