董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席并表决董事9人 [1] - 会议由董事长毛嘉明主持 全体高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告正文及摘要 [2] - 报告经审计委员会审议通过 确认无虚假记载或重大遗漏 [2] - 报告全文刊登于上海证券交易所网站及四大证券报 [2] 独立董事补选事项 - 董事会提名刘许友为第四届董事会独立董事候选人 [3] - 候选人当选后将同时担任提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员 [3] - 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月18日召开第三次临时股东会 [3] - 会议详情参见公司同日披露的临时股东会通知 [3]