董事会会议召开情况 - 第十届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 由董事长陈树常主持[1] - 应参会董事7人 实际参会7人 其中5人现场参会 2人视频参会[1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件方式发出[1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告议案 同意7票 反对0票 弃权0票[1] - 全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 同意7票 反对0票 弃权0票[2] - 全票通过制定修订相关制度议案 同意7票 反对0票 弃权0票[2] 制度建设内容 - 制定修订鲁北化工防范控股股东实际控制人及关联方资金占用制度[2] - 制定修订鲁北化工董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度[2] - 制度修订依据包括公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则等法律法规[2]