董事会会议召开情况 - 第八届董事会第五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 其中3人以通讯表决方式参与 [1] - 会议由董事长谢华萍主持 监事列席会议 召集程序符合公司法及上市规则 [1] 董事会会议审议结果 - 所有议案均获全票通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 审议通过关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2] - 审议通过2025年半年度报告及摘要 相关内容已披露于上海证券交易所网站 [2] 公司人事安排 - 指定总经理助理兼财务管理部经理杨鹏艳代行主管会计工作负责人职责 [2] - 该人事安排议案经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 [2] 信息披露情况 - 2025年半年度募集资金使用专项报告编号为2025-034 [2] - 半年度报告及摘要与本次董事会决议公告同日披露 [2] - 所有文件均按规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露 [2]