董事会会议召开情况 - 第八届董事会第九次会议于2025年8月27日以现场方式召开，应出席董事9名，实际出席9名 [1] - 会议由董事长王志清主持，5名监事列席会议，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要，该议案已提前经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过 [1][2] 关联交易业务 - 董事会审议通过《在潞安集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》，6名关联董事回避表决，3名非关联董事全票通过 [2] - 该关联交易议案需提交股东会审议 [2] 综合授信业务 - 董事会全票通过关于申请办理综合授信业务的议案，具体内容详见公司2025-038号公告 [2] 公司治理结构调整 - 董事会全票通过取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，需提交股东会审议 [2] - 董事会全票通过修订《公司章程》并变更公司注册地址的议案，需提交股东会审议 [3][7] - 董事会全票通过修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案，需提交股东会审议 [7] - 董事会全票通过修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易准则》《担保管理制度》的议案，均需提交股东会审议 [7][8] - 董事会全票通过修订《董事会专门委员会实施细则》并更名为《董事会专门委员会工作细则》等制度 [8] 信息披露与财务资助 - 董事会全票通过制定《银行间债券市场信息披露事务管理制度》的议案 [9] - 董事会全票通过为控股子公司提供财务资助的议案，该议案已提前经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，需提交股东会审议 [9][10] 子公司运营调整 - 董事会全票通过控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司矿井关停的议案，该议案已提前经第八届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过 [10] - 董事会全票通过山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司公开转让焦化产能指标的议案，该议案已提前经第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过 [10] 临时股东会安排 - 董事会全票通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案，具体内容详见公司2025-043号公告 [10][11]