核心观点 - 公司修订独立董事工作细则以完善治理结构并强化独立董事的职责与履职保障 [1][2][4] 独立董事任职资格 - 独立董事需具备上市公司董事资格且保持独立性 不得在公司或关联方任职或持股超1% [3][4][9] - 需具备5年以上法律 会计或经济相关工作经验且无重大失信记录 [3][8] - 独立董事候选人不得存在36个月内受证监会行政处罚或交易所公开谴责等不良记录 [5][10] 独立董事任免机制 - 独立董事由董事会或持股1%以上股东提名 且需经证券交易所审查无异议后方可选举 [6][12][15] - 独立董事任期与其他董事相同但连任不得超过6年 连续任职满6年后36个月内不得再提名 [6][7][16] - 独立董事失格时需立即辞职 否则董事会应解除其职务 并在60日内完成补选 [8][9][17] 独立董事职责与权限 - 独立董事需对关联交易 承诺变更及收购决策等事项发表意见并监督控股股东行为 [11][12][13] - 独立董事可独立聘请中介机构 提议召开临时股东会或董事会 并征集股东权利 [11][23] - 需对投反对票或弃权票的议案说明理由 且公司需披露其异议意见 [12][25] 独立董事履职方式 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 可通过沟通管理层 实地考察等方式履职 [15][31] - 公司需定期召开独立董事专门会议审议关联交易等重大事项 [14][29] - 独立董事需制作工作记录并保存十年 且应向年度股东会提交述职报告 [16][32][34] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供工作条件 确保其知情权 并及时提供董事会会议资料 [18][36][37] - 独立董事履职遇阻碍时可向董事会或证监会报告 相关费用由公司承担 [19][20][40][41] - 公司需支付独立董事津贴 标准由董事会拟定并经股东会审议 且不得收取额外利益 [20][42]