会议召开情况 - 公司于2025年8月27日以现场方式召开第四届监事会第六次会议 全体3名监事均出席 其中1名以通讯方式参与 [1] - 会议通知于2025年8月24日通过电子邮件送达 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及内部规章制度要求 [1] - 报告内容公允反映公司2025年上半年财务状况及经营成果 且未发现违反保密规定的行为 [1] - 监事会保证半年度报告信息披露真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金使用安排 - 部分募投项目结项后 节余募集资金将临时补充流动资金 不影响原项目建设实施 [2] - 该举措有利于提高募集资金使用效率 解决短期流动资金需求 符合法规要求且未损害股东利益 [2] 子公司担保事项 - 公司为全资子公司提供担保是基于其业务发展需求 担保风险总体可控 [2] - 决策程序符合法律法规及公司制度 未损害公司及全体股东利益 [2] 公司治理结构变更 - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使 同步修订《公司章程》 [3] - 变更依据为《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法规 旨在完善法人治理结构 [3] 股票期权管理 - 因2022年股票期权激励计划首个行权期到期未行权 注销22.9万份股票期权 [4] - 注销行为符合激励计划规定 未对公司财务状况、经营成果及激励计划实施产生重大影响 [4]