董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过电子邮件向全体董事发出通知 由董事长赖云来主持 [1] - 实际参与表决董事9人 会议召集及表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 已事先经审计委员会第三次会议审议 [1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 全票通过在平安银行上海长宁支行开立募集资金专户议案 用于长春鲜啤三十公里城市酒厂项目 [2] 资金管理举措 - 新设募集资金专户专项管理长春鲜啤三十公里城市酒厂项目的资金存储与使用 [2] - 授权总经理及指定人员办理募集资金专项账户开立及资金划转事宜 [2]