公司决策程序履行情况 - 公司于2024年7月17日召开第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 同日召开第二届监事会第九次会议，审议通过激励计划草案并核实激励对象名单 [2] - 2024年7月18日至7月27日完成激励对象名单内部公示，未收到异议 [2] - 2024年8月26日召开第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案并授权董事会办理授予事宜 [3] - 2024年8月27日召开董事会及监事会会议，审议通过向激励对象授予限制性股票的议案 [4] - 2025年8月26日召开董事会及监事会会议，审议通过调整激励计划事项及作废部分限制性股票的议案 [5] 激励计划调整事项 - 因公司实施2024年度利润分配方案（每股派发现金红利0.05元），需对限制性股票授予价格进行调整 [5] - 根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定，调整公式为P=P0-V（P0为原授予价11.38元，V为每股派息额0.05元） [6] - 调整后授予价格为11.33元/股，该调整无需提交股东大会审议 [6] - 本次调整对公司财务状况和经营成果无实质影响 [6] 合规性核查与监督 - 公司对内幕信息知情人在激励计划公告前6个月内买卖股票情况进行自查，未发现内幕交易行为 [4] - 监事会认为本次调整理由充分、程序合法合规，符合相关法律法规及激励计划规定 [6] - 湖北乾行律师事务所出具法律意见，确认调整事项已取得必要授权且符合法律法规要求 [6]