核心观点 - 公司修订董事会秘书工作制度，明确董事会秘书的职责、任职资格、聘任解聘程序及工作规范，以提升公司治理水平和信息披露质量 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 董事会秘书的职责 - 负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制定信息披露管理制度，督促遵守相关规定 [2] - 负责投资者关系管理，协调与证券监管机构、投资者、实际控制人、中介机构及媒体之间的信息沟通 [2][3] - 筹备董事会会议和股东会，参加会议并负责会议记录、签字及文件管理 [2] - 负责公司信息披露保密工作，在未公开重大信息泄露时立即向上海证券交易所报告并披露 [2] - 关注媒体报道并主动求证，督促公司及时回复上海证券交易所问询 [2] - 组织公司董事、高级管理人员进行法律法规及上海证券交易所相关规定的培训，协助了解信息披露职责 [3] - 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所规定和公司章程，履行承诺，并在违规时提醒并报告 [3] - 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务 [3] - 协助董事会加强公司治理机制建设，包括组织筹备会议、建立健全内部控制制度、推动避免同业竞争和规范关联交易、推动建立健全激励约束机制及承担社会责任 [3] - 负责公司股权管理事务，包括保管股东持股资料、办理限售股事务、督促遵守股份买卖规定 [4] - 协助制定公司资本市场发展战略，协助筹划或实施再融资或并购重组事务 [4] - 负责公司规范运作培训事务，组织相关人员接受法律法规培训 [4] - 提示公司董事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务，在违规时予以警告并立即报告 [5] - 履行《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求的其他职责 [5] 董事会秘书的任职资格 - 需具备良好的职业道德和个人品质，以及财务、管理、法律等专业知识和工作经验 [1] - 不得有《公司法》等规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，最近三年未受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被采取市场禁入措施，或未被认定不适合担任 [1] 董事会秘书的聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，并在离职后三个月内聘任新秘书 [6] - 聘任前需向上海证券交易所报送资料，交易所五个交易日内未提出异议方可聘任 [6][7] - 解聘需具备充足理由，不得无故解聘，解聘或辞任时需报告交易所并公告 [7] - 出现不符合任职资格、连续三个月以上不能履行职责、因个人行为造成重大损失或违反法律法规造成严重后果等情形时，公司应在一个月内解聘 [8] - 离任前需接受离任审查，完成工作移交，未完成则仍承担职责 [8] - 空缺时由董事或高级管理人员代行职责，董事长代行前由董事长代行，空缺超过三个月时董事长需在六个月内完成聘任 [9] 公司对董事会秘书的支持 - 公司需为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员和相关人员需支持配合 [5] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参与相关会议，查阅所有文件，并要求及时提供资料和信息 [6] - 在履行职责受到不当妨碍时，可直接向上海证券交易所报告 [6]