董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月26日以现场和通讯方式召开第八届董事会第二十六次会议 [1] - 会议应出席董事12名 实际参加表决董事12名 董事田立委托姜青松代为表决 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过短信和邮件方式发出 会议召开符合公司法及公司章程要求 [1] 董事会审议事项 - 全票通过选举姜青松为公司董事长的议案 同意12票 反对0票 弃权0票 [1] - 全票通过调整董事会专门委员会成员的议案 同意12票 反对0票 弃权0票 [1] - 战略委员会主任由姜青松担任 委员包括李飚 田立 赵伟 张广宁 刘晓晶 齐宁 [2] - 审计委员会主任由赵清野担任 委员包括赵伟 曾庆华 华忠富 张广宁 刘晓晶 齐宁 [2] - 提名委员会主任由张广宁担任 委员包括姜青松 田立 赵晓坤 赵清野 刘晓晶 齐宁 [2] - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 同意12票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告议案 同意12票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过市值管理制度议案 同意12票 反对0票 弃权0票 [3] 文件披露安排 - 2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 风险持续评估报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2]