董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事7名 实际出席董事7名 公司高级管理人员全部列席 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》 认为报告真实准确完整反映2025年上半年经营成果和财务状况 [1][2] - 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 中期利润分配预案 - 公司拟以2025年6月30日总股本为基数派发现金红利76,486,867.05元（含税） [2] - 现金分红金额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比例为42.17% [2] - 利润分配不送红股 也不以资本公积金转增股本 预案将提交股东会审议 [2] 管理制度修订 - 公司废止《监事会议事规则》（2022年8月修订）和《授权管理制度》（2015年6月制定） [3] - 重新编制《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年8月）和《财务管理制度》（2025年8月） [3] - 部分制度需提交股东会审议 其他自董事会审议通过之日起生效 [3][4] 提质增效重回报行动 - 董事会审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况的评估报告》 [4] - 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告 [4] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [4] 外汇衍生品业务 - 公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务以规避外汇市场风险 [4] - 申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币5亿元（或等值外币） [4] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用 [4][5] 临时股东会召开 - 董事会决定于2025年9月15日在公司B区办公楼107会议室召开2025年第二次临时股东会 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站《恒林股份关于召开2025年第二次临时股东会的通知》 [5] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [5]