董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开第十二届董事会第十四次会议 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长刘加勇主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月16日以电子或书面方式送达全体董事 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 确认报告真实反映公司财务状况和经营成果 [1] - 报告编制程序符合相关法律法规及证监会、上交所规定 [1] - 该议案已通过董事会审计委员会2025年第四次会议审议 [2] 公司治理结构重大调整 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 不再设置监事会和监事 [2] - 原监事会职权由董事会审计委员会行使 同步废止《监事会议事规则》 [2] - 修订依据包括《公司法》最新配套制度规则及《上市公司章程指引》 [2] 治理制度系统性更新 - 同步修订制定部分公司治理制度 以符合最新法律法规及交易所业务规则要求 [3] - 制度调整与《公司章程》修订保持协同 涉及多项议案表决 [3][4] - 多项修订议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权的表决结果 [3][4] 股东大会安排 - 拟于2025年9月12日在杭州市萧山区博亚时代中心召开第三次临时股东大会 [5] - 需提交股东大会审议事项包括公司章程修订、监事会议事规则废止及部分治理制度调整 [3][4][5] - 所有议案均需经过股东大会最终审议批准 [3][4][5]