会议基本信息 - 公司第九届董事会第八次会议于2025年8月26日审议通过召开临时股东大会的议案 [1] - 现场会议时间为2025年9月19日下午2:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月19日9:15至15:00 [1][6] - 股权登记日为2025年9月11日收市时登记在册的股东 [1] 审议事项 - 提案包括修订公司部分治理制度（需逐项表决的9个子议案） [2][4] - 具体议案涉及修订《控股股东和实际控制人行为规范》 [2][4] - 包含关于公司为圣象集团有限公司提供担保的议案 [2][4] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 普通决议事项须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过 [4] 会议参与方式 - 个人股东需出示身份证或有效证件，委托代理人需出示授权委托书 [5] - 法人股东需由法定代表人出示身份证明或委托代理人出示书面授权 [5] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][6] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码"身份认证 [6] 投票规则 - 本次股东大会均为非累积投票议案 [5] - 表决意见分为同意、反对、弃权三种选项 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 中小投资者表决结果将单独计票并披露 [4] 信息披露 - 议案详细内容刊登于2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [4] - 备查文件包括第九届董事会第八次会议决议 [5] - 公司联系人：戴柏仙、巫前芳，电话：0511-86981046，邮箱：wuqianfang@cndare.com [5]