董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十次会议于2025年8月27日上午以通讯方式召开 [1] - 会议通知和材料已于2025年8月22日通过OA办公平台及电子邮件方式发出 [1] - 应参与表决董事9名 实际参与表决董事9名 全体监事列席会议 由徐玉良董事长主持 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过2025年半年度报告摘要及全文 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过关于修订公司相关治理制度的议案 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [2][5] - 审议通过关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案 表决结果同意9票 反对0票 弃权0票 [5] 议案后续安排 - 取消监事会并修订公司章程议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [5] - 修订股东会议事规则及董事会议事规则议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [5] - 2025年第一次临时股东会召开安排详见2025年8月28日披露的临2025-040公告 [5] 信息披露安排 - 2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 [1] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见上海证券交易所网站 [1] - 修订后的公司章程及各项治理制度详见上海证券交易所网站 [2][5]