公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关议事规则将相应废止[39][40] - 公司章程将进行多项重要修订 包括将股东大会表述统一改为股东会 调整股东提案权持股比例要求从3%降至1% 并增加职工代表董事条款[41] - 公司已发行股份总数发生变动 从2,210,315,689股减少至2,196,393,270股 主要因股票期权行权增加9,420,261股和回购股份减少23,345,545股[41] 董事会决议事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 报告已披露于上海证券交易所网站[22][23] - 批准为子公司提供财务资助 向环鸿电子提供不超过6,000万美元循环额度 向墨西哥子公司提供不超过4,000万美元非循环额度[28][29] - 通过金融衍生品交易额度调增及延长授权期限的议案 该议案尚需提交股东大会审议[29][30] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日召开第一次临时股东大会 采用现场会议与网络投票相结合的方式[4][6] - 会议将审议修订公司章程及相关议事规则 取消监事会等特别决议议案[6][32] - 股东登记时间为2025年9月8日 登记地点为上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼[12] 制度建设与完善 - 公司修订及制定多项内部制度 部分制度需经股东大会审议通过后生效[33] - 公司章程修订增加独立董事和董事会专门委员会章节 将独立董事专门会议机制纳入章程[41] - 公司建立董事离职管理制度 完善公司治理结构[41]