会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2025年9月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00，通过互联网投票系统进行的时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，登记在册的股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，包含8个子议案，涉及《募集资金使用管理制度》和《重大经营与投资决策管理制度》的修订 [2][9] - 特别决议事项须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [3] - 将对中小投资者的投票结果单独统计 [3] 参会方式与登记 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 法人股东需持营业执照复印件等文件办理登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可采用信函方式登记，需在2025年9月11日下午17:00前送达，不接受电话登记 [4] - 现场会议地点为深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5][7] - 需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可通过互联网投票系统投票 [7] - 对非累积投票提案需填报表决意见：同意、反对或弃权 [7]