公司基本信息 - 公司注册名称为中际旭创股份有限公司 英文名称为ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD [1] - 公司住所位于山东省龙口市诸由观镇 邮政编码为265705 [1] - 公司注册资本为人民币1,111,118,334元 股份总数为1,111,118,334股且全部为普通股 [1][5] - 公司由龙口中际电工机械有限公司整体变更设立 在山东省工商行政管理局登记注册 [1] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人职务 [2] - 公司设立共产党组织并为党组织活动提供必要条件 [2] - 股东会为公司最高权力机构 董事会由8名董事组成包括3名非独立董事4名独立董事和1名职工代表董事 [15][47] - 董事会设置审计委员会行使公司法规定的监事会职权 并可设立战略提名薪酬与考核等专门委员会 [61] 股份结构与管理 - 公司股份以股票形式存在 每股面值人民币1元 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [3][3] - 公司发起人包括山东中际投资控股有限公司等五家企业 其中山东中际投资控股有限公司认购股份数为3,19075万股占总股本63815% [3][5] - 公司董事高级管理人员每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25% 离职后半年内不得转让所持股份 [5] 经营范围 - 公司经营范围涵盖通信设备制造 光通信设备制造与销售 电子元器件制造与零售 光电子器件制造与销售 [3] - 业务包括集成电路芯片及产品制造 技术服务与技术开发 货物进出口 以自有资金从事投资活动等 [3] 股东权利与义务 - 股东享有获得股利 参与股东会表决 查阅公司文件 要求公司收购异议股份等权利 [7][8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿和会计凭证 [9] - 控股股东实际控制人需维护公司独立性 不得占用公司资金 不得进行内幕交易等违法违规行为 [15] 重大决策机制 - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过 包括修改章程 增加减少注册资本 公司合并分立等事项 [34][40] - 董事会审议对外担保事项必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意 [17] - 公司与关联法人发生交易金额在100万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值05%以上的关联交易需董事会批准 [51]